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本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 

重要內(nèi)容提示： 

● 本次監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事出席。

● 本次監(jiān)事會(huì)無(wú)監(jiān)事對(duì)會(huì)議審議議案投反對(duì)或棄權(quán)票情形。 

● 本次監(jiān)事會(huì)審議議案全部獲得通過(guò)。

 一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況 

哈爾濱空調(diào)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）七屆二次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知于 2018 年 10 月 18 日以電話通知、書面直接送達(dá)、電子郵件和傳真等方式發(fā)出。 七屆二次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于 2018 年 10 月 28 日在公司會(huì)議室召開。應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事 3 人，實(shí)際到會(huì) 3 人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席田大鵬同志主持。會(huì)議的召集、召開等 程序符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況 

（一）《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的提案》 同意公司《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的提案》。 公司根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于修訂印發(fā) 2018 年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》 （財(cái)會(huì)【2018】15 號(hào)）對(duì)原會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更，自 2018 年第三季度報(bào)告起， 按照該文件規(guī)定的一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式（適用于尚未執(zhí)行新金融準(zhǔn)則和新收入 準(zhǔn)則的企業(yè)）編制公司的財(cái)務(wù)報(bào)表。具體如下： 

1、在資產(chǎn)負(fù)債表中新增“應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款”項(xiàng)目，將資產(chǎn)負(fù)債表中原 “應(yīng)收票據(jù)”和“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目合并計(jì)入該新增的項(xiàng)目； 

2、將資產(chǎn)負(fù)債表中原“應(yīng)收利息”、“應(yīng)收股利”和“其他應(yīng)收款”項(xiàng)目合 并計(jì)入“其他應(yīng)收款”項(xiàng)目；

3、將資產(chǎn)負(fù)債表中原“固定資產(chǎn)清理”和“固定資產(chǎn)”項(xiàng)目合并計(jì)入“固 定資產(chǎn)”項(xiàng)目；

4、將資產(chǎn)負(fù)債表中原“工程物資”和“在建工程”項(xiàng)目合并計(jì)入“在建工 程”項(xiàng)目； 

5、在資產(chǎn)負(fù)債表中新增“應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款”項(xiàng)目，將資產(chǎn)負(fù)債表中原 “應(yīng)付票據(jù)”和“應(yīng)付賬款”項(xiàng)目合并計(jì)入新增的項(xiàng)目； 

6、將資產(chǎn)負(fù)債表中原“應(yīng)付利息”、“應(yīng)付股利”和“其他應(yīng)付款”項(xiàng)目合 并計(jì)入“其他應(yīng)付款”項(xiàng)目； 

7、將資產(chǎn)負(fù)債表中原“專項(xiàng)應(yīng)付款”項(xiàng)目合并至“長(zhǎng)期應(yīng)付款”項(xiàng)目； 

8、在利潤(rùn)表中新增“研發(fā)費(fèi)用”項(xiàng)目，將利潤(rùn)表中原計(jì)入“管理費(fèi)用”項(xiàng) 目的研發(fā)費(fèi)用單獨(dú)在該新增的項(xiàng)目中列示； 

9、在利潤(rùn)表中“財(cái)務(wù)費(fèi)用”項(xiàng)目下新增“利息費(fèi)用”和“利息收入”明細(xì) 項(xiàng)目。

同意票：3 票，反對(duì)票：0 票，棄權(quán)票：0 票，是否通過(guò)：通過(guò)。 

（二）2018 年第三季度報(bào)告全文及正文 同意公司 2018 年第三季度報(bào)告全文及正文。 

同意票：3 票，反對(duì)票：0 票，棄權(quán)票：0 票，是否通過(guò)：通過(guò)。 

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為： 

1、會(huì)計(jì)政策變更符合財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定， 本次會(huì)計(jì)政策變更的審議、決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和本公司《公司章程》 的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益情形。 

2、公司 2018 年第三季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、中國(guó)證監(jiān) 會(huì)、上海證券交易所及公司章程的各項(xiàng)規(guī)定，報(bào)告所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí) 地反映了公司 2018 年第三季度的經(jīng)營(yíng)情況。 

3、參與 2018 年第三季度報(bào)告編制和審議的人員沒(méi)有違反保密規(guī)定的行為。

哈爾濱空調(diào)股份有限公司監(jiān)事會(huì) 

2018 年 10 月 30 日